COVID priežiūros pareigūnai prašo daugiau laiko ir pinigų, kad išvengtų sukčiavimo

COVID priežiūros pareigūnai prašo daugiau laiko ir pinigų, kad išvengtų sukčiavimo

Antradienio posėdyje federaliniai pareigūnai paprašė Kongreso daugiau pinigų ir daugiau laiko patraukti baudžiamojon atsakomybėn dėl COVID-19 sukčiavimo.

Pandemijos programų priežiūra buvo plataus masto užduotis, kurią vykdė trys pagal CARES įstatymą sukurti subjektai, Teisingumo departamentas, Vyriausybės atskaitomybės tarnyba, generaliniai inspektoriai, Slaptoji tarnyba ir kt. Dauguma Atstovų rūmų atrankos pakomitečio dėl koronaviruso krizės darbuotojų prieš antradienio posėdį paskelbė atmintinę su iki šiol netinkamai gautų smulkaus verslo lėšų susigrąžinimu, kaltinamųjų kaltinimais ir kitais skaičiais, tačiau priežiūros pareigūnai pabrėžė, kad sutapimai yra tikri. dar nėra žinomi.

Priežiūros bendruomenės ir teisėsaugos „pastangos kovoti su sukčiavimu smulkaus verslo paskolų programose būtų sustiprintos pratęsus senaties terminą [Paycheck Protection Program and Economic Injury Disaster Loan program] paskolų sukčiavimas“ dviejuose dviejų partijų įstatymų projektuose, kuriuos praėjusią savaitę priėmė Atstovų rūmai, savo parengtose pastabose sakė komiteto pirmininkas Michaelas Horowitzas, kuris taip pat eina DOJ generalinio inspektoriaus pareigas.

„10 metų ieškinio senaties terminas atitinka terminą, taikomą bankų sukčiavimui, kuris daugeliu atvejų buvo apmokestintas dėl tariamo PPP sukčiavimo už paskolas, kurias išdavė tradiciniai bankai“, – tęsė jis. „Tačiau daug paskolų pagal smulkaus verslo pandemijos pagalbos programas buvo išduodamos nebankinių finansinių technologijų įmonių arba fintech. Sukčiavimo atvejai, susiję su fintech įmonėmis, yra baudžiami kaip sukčiavimas elektroninėmis priemonėmis, kurioms taikomas penkerių metų senaties terminas.

Kevinas Chambersas, kovos su sukčiavimu COVID-19 teisingumo departamento direktorius, ir Hannibalas „Mike’as“ Ware’as, Smulkaus verslo administracijos generalinis inspektorius, klausymo metu taip pat išreiškė paramą šiam teisės aktui.

Kalbant apie finansavimą, Chambersas paragino paremti 41,2 mln. JAV dolerių, skirtų teisingumo kovos su COVID-19 sukčiavimu prezidentui Bidenui, įtrauktam į jo 2023 m. fiskalinio biudžeto prašymą, kuris nebuvo patvirtintas jo 2022 m. fiskaliniame pasiūlyme (jis nenurodė dabartinio, priimto lygio). „Šie ištekliai paspartins mūsų duomenų analizę ir nesąžiningų schemų nustatymą, o tai padidins mūsų galimybes patraukti žmones atsakomybėn ir susigrąžinti lėšas“, – sakė jis.

Ware’as teigė, kad prezidentas prašo 10 mln.

Horowitzas sakė, kad nors tai nėra konkrečiai Pandemijos atskaitomybės komiteto problema, IG biurai pajuto „paslaikymo finansavimo trūkumą ir tai, kad skubus finansavimas, kuris akivaizdžiai nebuvo metinis asignavimas, reikalauja, kad IG dabar priimtų sprendimus dėl „Ar mažiname darbuotojų skaičių?“

Komitetui jis teigė, kad duomenų analizės platforma, kurią jis sukūrė 5 trilijonų USD vertės pandemijos pagalbai ištirti, turėtų būti saugomas būsimų nelaimių atveju. Duomenų analizės platforma, sukurta 2009 m. Atkūrimo įstatymui prižiūrėti buvo saulėlydis 2015 m., tada IG bendruomenė turėjo pradėti nuo nulio po penkerių metų, kai prasidėjo pandemija, pažymėjo Horowitzas.

Daugiau iš Watchdogs

Roy’us Dotsonas, Slaptosios tarnybos nacionalinis sukčiavimo pandemijos atkūrimo koordinatorius, paliudijo, kad sukčiavimo schemos su pandemijos pagalba „Slaptajai tarnybai nėra svetimos“ ir jos pastangos jas panaikinti tęsis daugelį metų. Agentūra sutelkė daugiau nei 160 biurų ir 44 kibernetinio sukčiavimo darbo grupes su COVID-19 susijusiems tyrimams.

Chambersas, kurį Teisingumo departamentas paskyrė kovą, sakė, kad departamentas netrukus „konkrečiose vietose“ sukurs streiko komandas, siekdamas toliau siekti nusikaltėlių organizacijų ir užsienio veikėjų didelio masto sukčiavimo.

Naujame demokratų darbuotojų pranešime teigiama, kad Trumpo administracija įvykdė nesėkmes

Prieš posėdį pasirinktas pakomitetis paskelbė pranešimą, kuriame teigiama, kad Trumpo administracija „iššvaistė“ mokesčių mokėtojų dolerius, palikdama COVID-19 ekonominių sužalojimų nelaimės paskolos programą apgaulingą, nes neįgyvendino pakankamos vidaus kontrolės. Ataskaita tuo labiau kontroliuoja Bideno administraciją.

Per posėdį Ware’as sakė, kad pradžioje vyko kova tarp poreikio greitai gauti lėšas ir būtinybės atlikti vidinę kontrolę ir kad labiausiai susirūpinęs trūkumas pradžioje buvo galimybė pačiam patvirtinti, kad turite verslą ir žmonių, įdarbintų siekiant gauti lengvatą, skaičius.

Taip pat, atsakydamas į Rep. Carolyn Maloney DN.Y., Atstovų rūmų priežiūros ir reformų komiteto pirmininkė, Ware sakė: „Man svarbu pasakyti, kad pastangos padidinti kontrolę, kuri buvo sumažinta, iš tikrųjų nėra administracinis dalykas. Tai buvo nuolatinė padėtis“, – jis sakė, kad reikalai pradėjo keistis 2020 m. gruodį jo biuro paraginti.

.

Leave a Comment

Your email address will not be published.